ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت
گروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف(FATF) ایران را در فهرست سیاه قرار داد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، این گروه اعلام کرد با توجه به اینکه ایران کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی را تصویب و اجرا نکرده گروه اقدام مالی تعلیق اقدامات علیه تهران را لغو کرده و آن را در فهرست سیاه خود قرار می دهد.
وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) با اعلام این که «با توجه به این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برساند گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات مؤثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند.»
بنابر اعلام وبگاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند تا برنامه اقدام تکمیل شود. چنانچه ایران مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند اف‌ای‌تی‌اف درباره اقدامات بعدی از جمله این که آیا اقدامات مقابله‌ای لغو شوند تصمیم‌گیری خواهد.
همزمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشور‌های تحت نظارت خاص اعلام کرد.
این موضوع پس از ارزیابی‌های اولیه بود که نگرانی‌هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.
۳ منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم احتمالا در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد. کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، فهرستی از کشورهایی دارد که خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند.
یک لیست سیاه وجود دارد: اینها کشورهایی هستند که FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد اقدامات متقابل را اعمال کنند. کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه2020 در لیست سیاه هستند. همچنین یک لیست خاکستری از حوزه های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط FATF قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.
