ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی ماند

جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.

به گزارش اسپادانا خبر، این گروه بین‌المللی که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند.

مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت:

در جریان نشست سه روزه خود در مراکش، بورکینافاسو، سنگال و جزایر کیمن را به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه کرد و پاکستان را، علی‌رغم پیشرفت‌های این کشور در لیست خاکستری نگه داشت. ترکیه نیز می‌بایست «به مسائل جدی نظارتی» در بخش‌های بانکی٬ مسکن و املاک٬ معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند. ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر با پرونده‌های پیچیده پولشویی مقابله می‌کند و نشان دهد که شبکه‌های مالی تروریست‌ها به ویژه گروه‌هایی که سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

منبع| انتخاب