پولشویی

این کنوانسیون‌ها طرحی است که صهیونیست‌ها آن را درست کرده‌اند و می‌خواهند ایران آن را امضا کند. معنایش چیست؟ این یک برنامه غربی، عربی و عبری است که یهود و صهیونیست‌ها به دنبال آن هستند.

نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانسته و با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده با نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس موافقت کردند.

این واقعیت وجود دارد که در ایران مانند همه کشورهای دنیا پولشویی صورت می گیرد اما این واقعیت به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی می کند و یا هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام می‌دهد.

منتظری گفته: نامه ۱۲ صفحه‌ای ظریف حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کرده که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم؛ یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام.

طبق گفته محسنی اژه ای پرونده برادر رئیس جمهور و برادر جهانگیری در حال انجام است اما زمان بر است و نیازمند تحقیقات بیشتری است| پرونده دریافت زمین محمدجواد لاریجانی بدون وقوع جرم مختومه شده است.

وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرده که در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آن جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور و برعلیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟| ورود مجمع تشخیص مصلحت به فرآیند قانون‌گذاری خلاف قانون اساسی است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده‌ است| دو سال است که این گروه ایران را برای رفع مشکلات از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.

این که کسانی که می‌گویند نظام در سراشیبی است، سخت اشتباه می‌کنند| دبیر اجراییFATF به صراحت گفته که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. حالا که تضمینی نیست این طناب دار را به گردن خود بیندازیم و خود را خفه کنیم؟!

عباسعلی کدخدایی گفته: از نظر شورای نگهبان ایرادات این لوایح برطرف شده است اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

پروانه سلحشوری در پاسخ به روزنامه کیهان نوشته است: ممکن است مقدر بشود عمر آدم توسط یکی از همین دلواپس‌ها تمام شود که آن هم مایه افتخار است| جناب کیهان و دلواپسان؛ با افتخار می‌گویم که رای دادیم علیه چرخه فاسد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان. ‏‎

بر اساس بند یک ماده واحده این لایحه جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

قانون نباید به گونه ای باشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد| مجلس نباید نماد «تردید»، «خودکم‌بینی»، «یأس»، «ناامیدی» و «عدم توجه به مسائل کشور» باشد.

تعدادی از نمایندگان به محض ورود مجلس در اعتراض به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT ) با در دست داشتن پلاکاردهایی و پهن کردن چندین طومار در صحن، فضای مجلس را متشنج کردند.

حسن روحانی بارها از روند بررسی پرونده زنجانی در قوه قضائیه انتقاد کرده و گفته بود: «باید برای مردم توضیح داده شود که این فرد به کجا وصل بوده؟

برخی موسسه‌های مالی نام ظاهريشان «خيريه» است اما فعاليت‌هاي اقتصادي خاصي انجام مي‌دهند و به‌هيچ‌رو هم زير بار شفاف‌سازي مالي نمي‌روند.