پولشویی | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 9 فروردين 1403 - 21:50

پولشویی

بیش از ۱۲۰۰ اخلالگر نظام اقتصادی دستگیر شدند

دستگری پنج نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی؛

بیش از ۱۲۰۰ اخلالگر نظام اقتصادی دستگیر شدند

۲۵ سلبریتی وجوه دریافتی از کورش کمپانی را بازگرداندند| ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت در حوزه پولشویی تشکیل و ۱۲۵ تارنمای متخلف مسدود شد.

ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد؛

ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند

ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در «برنامه اقدام» ارائه نکرده است و  ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.

ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند

در تازه ترین ارزیابی FATF در پاریس اعلام شد؛

ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند

سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی موسوم به FATF پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

با تصویب کارگروه ویژه اقدام مالی؛

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیق به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل به منظور توسعه اهداف خطرناک‌ هستند.

آمریکا یک شهروند ایران را به ۲۳ ماه زندان محکوم کرد

با رای یک دادگاه فدرال در ایالت مینه‌سوتا؛

آمریکا یک شهروند ایران را به ۲۳ ماه زندان محکوم کرد

سید سجاد شهیدیان، وحید ولی و شرکت Payment۲۴ به نقض تحریم‌های آمریکا، پولشویی، سرقت هویت و کلاهبرداری مالی اینترنتی متهم شده اند.

جایزه ده میلیون دلاری آمریکا برای اختلال در شبکۀ مالی حزب الله

وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد؛

جایزه ده میلیون دلاری آمریکا برای اختلال در شبکۀ مالی حزب الله

آمریکا مدعی است حزب الله لبنان با حمایت ایران سالانه یک میلیارد دلار پول از طریق سرمایه گذاری های بین المللی، پولشویی و شبکه ای به دست می آورد.

شورای نگهبان می گوید کسی هراسی از رفراندوم ندارد

طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم؛

شورای نگهبان می گوید کسی هراسی از رفراندوم ندارد

عضو حقوقدان این شورا در خصوص ناکارآمدی نظارت استصوابی گفته: ابزار شایسته‌سنجی نداشته و نداریم؛ این موضوع به انتخاب مردم بستگی دارد.

بررسی لایحه پالرمو به جلسه سال آینده مجمع تشخیص موکول شد!

به علت طولانی شدن مذاکرات؛

بررسی لایحه پالرمو به جلسه سال آینده مجمع تشخیص موکول شد!

قرار است بررسی‌ها درباره پالرمو و CFT ادامه داشته و بحث بر سر این دو لایحه به صورت یکجا مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد.

اصلاح طلبان ایران از مجمع تشخیص خواستند FATF را تصویب کند

با ارسال نامه ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص؛

اصلاح طلبان ایران از مجمع تشخیص خواستند FATF را تصویب کند

عدم عضویت در پالرمو به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات با ۱۸۰ کشور جهان خواهد بود؛ تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز نشوید.

حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو توسط رهبری تایید نشده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد؛

حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو توسط رهبری تایید نشده است

غلامعلی حداد عادل می گوید: در مجمع تشخیص نگران این هستند که تجربه برجام دوباره تکرار نشود؛ آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد.

معاون روحانی الحاق ایران به FATF و پالرمو را ضروری خواند

برای تامین مایحتاج عمومی مردم؛

معاون روحانی الحاق ایران به FATF و پالرمو را ضروری خواند

لعیا جنیدی گفته: ایران که خود در قوانین داخلی در این خصوص متعهد است چرا نباید در ارتباط بین المللی از مزایای نظام بانکداری بین المللی بهره مند شود؟

امکان تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛

امکان تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص وجود دارد

شورای نگهبان باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ اگر از این ایرادات چشم‌پوشی کنیم وظایف قانونی و اختیارات خودمان را به کار نگرفته ایم .

دادستان تهران وجود پولشویی در سینمای ایران را تایید کرد

چندین پرونده در دادسرا مفتوح است؛

دادستان تهران وجود پولشویی در سینمای ایران را تایید کرد

جعفری دولت آبادی مهمترین مصداق پولوشویی در این حوزه را وام کلانی خوانده که خرج تولید یک سریال خانگی معروف شده است.

جلسه مجمع تشخیص در مورد پالرمو بدون نتیجه به پایان رسید

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛

جلسه مجمع تشخیص در مورد پالرمو بدون نتیجه به پایان رسید

احمد توکلی گفته: به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است قرار شد تا رأی گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود؛ جلسه بعدی دوهفته‌ی دیگر خواهد بود.

خطیب جمعه تهران اروپا و آمریکا را مرکز پولشویی جهان خواند

راه حل مشکلات ایران تبعیت از رهبری است؛

خطیب جمعه تهران اروپا و آمریکا را مرکز پولشویی جهان خواند

موحدی کرمانی گفته: جان مردم با این گرانی‌ها دارد به لب شان می‌آید؛ مهم‌ترین نابسامانی ایران مشکلات معیشتی مردم است که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها است| برای ساماندهی فضای مجازی چاره‌‌اندیشی شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

با اعلام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

مجید انصاری می گوید: در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی برگزار شده این لایحه با اصلاحات جزیی در دو یا سه مورد به تصویب رسیده است.

از برخی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود

در جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران مطرح شد؛

از برخی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفته: نظام فراخوان پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر شایسته سالاری بین پژوهشگران توزیع نمی شود

رشوه 30 میلیون دلاری شرکت توتال به مقامات نفتی ایران

سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند؛

رشوه 30 میلیون دلاری شرکت توتال به مقامات نفتی ایران

دادگاهی در فرانسه شرکت «توتال» را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های کشورهای خارجی در قراردادهای گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد| در آن زمان، مهدی هاشمی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده است.

توکلی: تاکنون هیچ کدام از متهمان پولشویی در ایران مجازات نشده اند!

پول کثیف را تمیز می کنند تا از مواهب آن بهره مند شوند؛

توکلی: تاکنون هیچ کدام از متهمان پولشویی در ایران مجازات نشده اند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.

کاظم صدیقی می گوید برهنگی در ایران در حال باب شدن است

امروز در جامعه فرهنگ غرب و برهنگی ترویج می‌شود؛

کاظم صدیقی می گوید برهنگی در ایران در حال باب شدن است

امام جمعه موقت تهران گفته: برجام را دوباره باFATF تجربه نکنید. مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.FATF مایه خود تحریمی است| نفوذی‌ها در دانشگاه‌ها و مدارس اعتقادات جوانان را بمباران می‌کنند.

صفحه‌ها