پولشویی

۲۵ سلبریتی وجوه دریافتی از کورش کمپانی را بازگرداندند| ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت در حوزه پولشویی تشکیل و ۱۲۵ تارنمای متخلف مسدود شد.

ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در «برنامه اقدام» ارائه نکرده است و  ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.

سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی موسوم به FATF پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.

ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیق به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل به منظور توسعه اهداف خطرناک‌ هستند.

سید سجاد شهیدیان، وحید ولی و شرکت Payment۲۴ به نقض تحریم‌های آمریکا، پولشویی، سرقت هویت و کلاهبرداری مالی اینترنتی متهم شده اند.

آمریکا مدعی است حزب الله لبنان با حمایت ایران سالانه یک میلیارد دلار پول از طریق سرمایه گذاری های بین المللی، پولشویی و شبکه ای به دست می آورد.

عضو حقوقدان این شورا در خصوص ناکارآمدی نظارت استصوابی گفته: ابزار شایسته‌سنجی نداشته و نداریم؛ این موضوع به انتخاب مردم بستگی دارد.

قرار است بررسی‌ها درباره پالرمو و CFT ادامه داشته و بحث بر سر این دو لایحه به صورت یکجا مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد.

عدم عضویت در پالرمو به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات با ۱۸۰ کشور جهان خواهد بود؛ تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز نشوید.

غلامعلی حداد عادل می گوید: در مجمع تشخیص نگران این هستند که تجربه برجام دوباره تکرار نشود؛ آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسد.

لعیا جنیدی گفته: ایران که خود در قوانین داخلی در این خصوص متعهد است چرا نباید در ارتباط بین المللی از مزایای نظام بانکداری بین المللی بهره مند شود؟

شورای نگهبان باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ اگر از این ایرادات چشم‌پوشی کنیم وظایف قانونی و اختیارات خودمان را به کار نگرفته ایم .

جعفری دولت آبادی مهمترین مصداق پولوشویی در این حوزه را وام کلانی خوانده که خرج تولید یک سریال خانگی معروف شده است.

احمد توکلی گفته: به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است قرار شد تا رأی گیری درباره آن به جلسه آتی مجمع موکول شود؛ جلسه بعدی دوهفته‌ی دیگر خواهد بود.

موحدی کرمانی گفته: جان مردم با این گرانی‌ها دارد به لب شان می‌آید؛ مهم‌ترین نابسامانی ایران مشکلات معیشتی مردم است که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها است| برای ساماندهی فضای مجازی چاره‌‌اندیشی شود.

مجید انصاری می گوید: در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی برگزار شده این لایحه با اصلاحات جزیی در دو یا سه مورد به تصویب رسیده است.

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفته: نظام فراخوان پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر شایسته سالاری بین پژوهشگران توزیع نمی شود

دادگاهی در فرانسه شرکت «توتال» را به جرم پرداخت رشوه به مقام‌های کشورهای خارجی در قراردادهای گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد| در آن زمان، مهدی هاشمی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.

امام جمعه موقت تهران گفته: برجام را دوباره باFATF تجربه نکنید. مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.FATF مایه خود تحریمی است| نفوذی‌ها در دانشگاه‌ها و مدارس اعتقادات جوانان را بمباران می‌کنند.